中国电器科学研究院股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688128        证券简称：中国电研        公告编号：2020-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月25日

　　（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、公司董事会秘书、副总经理、财务总监权良军先生出席了此次会议；公司总经理陈立新先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于《公司2019年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬及2020年薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于续聘2020年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、回避表决情况：本次股东大会议案9涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为251,695,000股。

　　2、议案2、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：赵力峰、贺维

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国电器科学研究院股份有限公司董事会

　　2020年5月26日