烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司签署投资意向书的公告

　　证券代码：002675       证券简称：东诚药业     公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签署的《投资意向书》仅为意向性协议，正式投资协议能否签署及生效尚存在不确定性，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请广大投资者注意投资风险；

　　2、本协议为公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与米度（南京）生物技术有限公司及其股东签订的意向性协议，投资的具体交易细节以最终签订的正式投资协议为准，所涉及到任何具体的交易标的和标的金额具体实施时，相关内容如需提交董事会或股东大会审议的，应提交公司董事会或股东大会审议，并根据投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务；

　　3、本协议仅是意向性协议，正式合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

　　一、协议签署概述

　　2020年5月24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）和/或其关联方（以下简称 “投资人”）与米度（南京）生物技术有限公司（以下简称“米度生物”或“目标公司”）及其股东世康控股有限公司（以下简称“世康控股”）、南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京米安北”）、南京云米企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京云米”）签署了《关于米度（南京）生物技术有限公司投资意向书》，投资人拟通过增资及收购世康控股持有的目标公司48.31%股权的方式投资米度生物。

　　根据相关规定，该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方基本情况

　　（一）公司名称：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：913201157621364304

　　成立时间：2006年3月7日

　　注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼（紫金方山）

　　注册资本：25,033.846万人民币

　　法定代表人：罗志刚

　　营业范围：体内放射性药品的生产、销售；正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。

　　（二）公司名称：世康控股有限公司

　　注册证书签发日期： 2011年8月2日

　　注册资本：10,000港币

　　法定代表人：孟昭平

　　（三）公司名称：南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91320100MA1MQM1X7F

　　成立时间： 2016年7月29日

　　注册地址： 南京市江宁区龙眠大道568号

　　注册资本： 350万人民币

　　执行事务合伙人：南京米柒安商业管理有限公司

　　营业范围：企业管理及咨询；商务信息咨询；财务咨询。

　　（四）公司名称：南京云米企业管理合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91320100MA1MPEJC2L

　　成立时间： 2016年7月7日

　　注册地址： 南京市江宁区龙眠大道568号

　　注册资本： 356.9082万人民币

　　执行事务合伙人：南京平康商业管理有限公司

　　营业范围：企业管理及咨询；商务信息咨询；财务咨询。

　　世康控股、南京米安北、南京云米与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

　　三、标的公司基本情况

　　公司名称：米度（南京）生物技术有限公司

　　企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　统一社会信用代码：91320115057953611C

　　成立时间：2012年11月29日

　　注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼

　　注册资本：1,965.2357万人民币

　　法定代表人：李新平

　　营业范围：生物医药、肿瘤靶向治疗技术、肿瘤放疗化疗技术及肿瘤核子治疗技术、生物工程与生物医学工程技术、同位素、辐射及激光技术、医疗器械及设备的技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询；电器机械、化工产品及原料（危险化学品除外）、一类医疗器械的批发；软件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售非密封放射性物质。

　　股权结构：世康控股持有米度生物48.31%股权；南京米安北持有米度生物35.07%股权；南京云米持有米度生物16.62%股权。

　　米度生物是国内最早成立的以分子影像技术为特色的医药研发CRO科技服务企业，针对放射性药物提供从早期开发、CMC、临床前、临床及注册申报的一站式服务。

　　四、协议主要内容

　　（一）投资内容：投资前目标公司企业价值估值为不高于2亿元人民币，投资后估值为不高于2.1亿元人民币，以上为暂定估值，最终估值以评估报告为准。投资人拟通过增资及收购世康控股持有的目标公司48.31%股权的方式投资米度生物。

　　（二）董事会代表权：本轮投资完成后，目标公司董事会应由5名董事组成，其中投资人委派3名，其他股东合计委派2名。除投资人同意外，目标公司及其子公司、分公司、下属机构等（以下简称“集团公司”）的董事会应当按照目标公司董事会的组成方式成立。董事会职权事项应当在董事会会议上经全体董事半数以上的董事同意通过方可作出决议。

　　（三）保密及排他性：未经投资人事先书面同意，目标公司及全体股东不得向任何第三方披露本交易、与本交易有关的任何信息、投资人为本交易而披露的任何信息。在本投资意向书签署180天内，目标公司及全体股东不向投资人以外的任何第三方寻求洽谈，或接受任何对目标公司或创始人成立的其他实体进行股权、债权或者其他任何形式投资的要约，不参与任何有关上述投资的谈判，或就上述投资签署任何协议或做出任何承诺。

　　（四）后续尽调：投资人有权利根据后续的需要对目标公司进行进一步的尽职调查，目标公司以及各方现有股东应予以配合。

　　五、本次交易对上市公司的影响和存在的风险

　　1、公司基于战略规划和经营发展的需要，签署本次投资意向书。利用目标公司在分子影像技术中特色示踪技术的优势，精准定量、定性地确定新药的靶向准确性及药物的有效性，为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定基础；同时利用目标公司在核药转化方面的资源和经验，为公司核药在研新药提供一站式CRO服务，进一步促进公司在研新药转化效率，加快新药进入市场的速度。本次投资有利于公司发挥协同效应，巩固公司在核药行业的市场地位，符合公司长期战略发展。

　　2、本次签署的协议属于意向性协议，意向性协议作为相关工作开展、推进的依据，后续公司将视具体情况，对该事项可行性进行分析论证，经公司履行必要审批程序后再行签署正式协议，正式协议的签订时间、金额、方式及规模目前均可能存在变化。在正式的具体股权转让协议签订并生效以前，尚存在不确定性。

　　公司将根据该事项的进展情况依据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策程序并进行相应的信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月25日