广东英联包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2020-061

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年5月24日以在公司会议室通讯表决方式召开。会议通知已于2020年5月18日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际通过通讯方式出席董事7名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于“英联转债”调整转股价格的议案》

　　根据公司2019年年度股东大会决议，公司将实施2019年年度权益分派方案，按照分配方案实施前公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司以现有总股本194,725,403股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.297679元（含税）。根据英联转债转股价格调整的相关条款，同意英联转债的转股价格将调整为13.41元/股。英联转债已进入转股期，调整后的转股价格自2020年6月1日（除权除息日）起生效。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十五日