韵达控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002120        证券简称：韵达股份        公告编号：2020-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，定于2020年5月25日召开公司2019年年度股东大会。

　　上述相关内容详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会召开期间，无否决提案的情况，无变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月25日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间为：2020年5月25日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月25日上午9:15至下午15:00任意时间。

　　2、股权登记日：2020年5月19日（星期二）

　　3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权的股份总数为1,289,274,939股，占公司有表决权股份总数的57.9115%。其中：出席现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份数为1,257,367,794股，占公司有表决权股份总数的56.4783%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数为31,907,145股，占公司有表决权股份总数的1.4332%；本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权委托代表共计13人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的5人），代表有表决权的股份数为127,311,256股，占公司有表决权股份总数的5.7185%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长聂腾云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

　　提案1.00《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果为：同意1,289,244,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意127,281,056股，占出席会议中小股东所持股份的99.9763%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0237%。

　　提案2.00《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意1,289,244,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意127,281,056股，占出席会议中小股东所持股份的99.9763%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0237%。

　　提案3.00《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意1,289,244,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意127,281,056股，占出席会议中小股东所持股份的99.9763%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0237%。

　　提案4.00《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意1,289,136,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893%；反对107,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意127,173,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.8916%；反对107,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0237%。

　　提案5.00《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果为：同意1,289,274,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意127,311,256股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案6.00《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果为：同意1,289,274,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意127,311,256股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　提案7.00《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果为：同意1,277,669,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.0998%；反对11,605,764股，占出席会议所有股东所持股份的0.9002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意115,705,492股，占出席会议中小股东所持股份的90.8839%；反对11,605,764股，占出席会议中小股东所持股份的9.1161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案8.00《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果为：同意1,289,274,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意127,311,256股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案9.00《关于公司及公司全资下属公司在境外发行境外债券暨对外提供担保的议案》

　　表决结果为：同意1,289,274,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意127,311,256股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案10.00《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》

　　表决结果为：同意1,289,274,939股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意127,311,256股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　上述提案均获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所的王蕾、董艾轩律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　具体内容详见公司于2020年5月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月26日