湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002505        证券简称：大康农业        公告编号：2020-038

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年5月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　　会议由监事会主席徐洪林先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

　　根据本次非公开发行股票预案，公司本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过288,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于缅甸50万头肉牛养殖项目、瑞丽市肉牛产业基地建设项目及补充流动资金。由于本次非公开发行实际募集资金净额为1,592,567,498.07元，少于拟募集资金总额，同意公司对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整。

　　此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整非公开发行股票募投项目投入金额事项。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2020-039）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　为了提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司及子公司使用额度不超过伍亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-040）。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》。

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，符合募投项目的需要，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-041）。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意子公司开设募集资金专户；并按上述规定，同意公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订三方及四方监管协议。

　　内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2020-042）。

　　特此公告

　　湖南大康国际农业食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年5月26日