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万泽实业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:000534             证券简称:万泽股份           公告编号:2020-046

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十一次会议于2020年5月25日以通讯方式召开。会议通知于2020年5月22日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会表决董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下:

  一、审议通过《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》

  具体内容详见公司《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》(公告编号:2020-047)。

  表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2020-048)。

  表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  万泽实业股份有限公司

  董  事  会

  2020年5月25日

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