光启技术股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术       公告编号：2020-062

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2020年5月19日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年5月22日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟收购Hyalroute Communication Group Limited 7.52%股权的议案》

　　监事会认为：本次交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　监    事    会

　　二二年五月二十六日