灵康药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2020-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年5月25日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　公司于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》：

　　以公司的股份总数509,600,000股为基数，每10股派发2.00元现金股利（含税），合计派发股利101,920,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增203,840,000股。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本由509,600,000股变更为713,440,000股。

　　针对上述注册资本变更事宜，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　灵康药业集团股份有限公司董事会

　　2020年5月27日