湖南和顺股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油          公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年5月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2020年5月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议并通过《关于公司总经理2019年度工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2、审议并通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司董事会2019年度工作报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　3、审议并通过《关于公司董事会审计及预算审核委员会2019年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司董事会审计及预算审核委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　4、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　5、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

　　同意公司董事及高级管理人员2020年度薪酬方案。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准。

　　6、审议并通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-020）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准。

　　7、审议并通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润人民币147,553,233.20元，截止2019年12月31日，母公司未分配利润累计为人民币392,180,539.10元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），同时，本年度不实施资本公积金转增股本，不送红股。

　　具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-021）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　8、审议并通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2020年6月16日召开2019年年度股东大会。

　　具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-022）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、上网公告附件

　　1、《湖南和顺石油股份有限公司董事会2019年度工作报告》

　　2、《湖南和顺石油股份有限公司审计及预算审核委员会2019年度履职情况报告》

　　3、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司续聘2020年度审计机构的事前认可意见》

　　4、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的独立意见》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十六日

　　备查文件：

　　1、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》

　　2、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议记录》