浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603116           证券简称：红蜻蜓           公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月26日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事钱帆先生和董事陈铭海先生因在外出差无法参加此次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书熊建华先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司2019年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于2020年度对外担保额度授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：《关于修订公司信息披露制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案中，议案11涉及到关联交易，关联股东红蜻蜓集团有限公司、钱金波先生和金银宽先生对该项议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：王斌、刘畅

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人 员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　2020年5月27日