中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

　　股票代码：600685            证券简称：中船防务            公告编号：临2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及监事会将于2020年6月12日任期届满。鉴于公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司第九届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

　　在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

　　2020年5月26日