成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：000628          证券简称：高新发展         公告编号：2020-51

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

　　公司第八届董事会第九次临时会议通知于2020年5月21日以书面等方式发出，本次会议于2020年5月26日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

　　会议同意于2020年6月16日召开2019年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　成都高新发展股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十七日