新界泵业集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002532         证券简称：新界泵业       公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　1）会议召开时间：2020年5月26日14:00。

　　2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。

　　3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。

　　网络投票时间为：2020年5月26日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4）股权登记日：2020年5月20日

　　5）会议召集人：公司董事会。

　　6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

　　7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表的股份数共计308,981,162股，占公司股份总数的61.4179%，其中，参加现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份数308,436,072股，占公司股份总数的61.3095%；参加网络投票的股东6名，代表股份数545,090股，占公司股份总数的0.1084%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共12人，代表股份数90,073,402股，占公司股份总数的17.9044%。

　　2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意308,857,551股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9600%；反对123,611股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意89,949,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8628%；反对123,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意308,857,551股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9600%；反对123,611股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意89,949,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8628%；反对123,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意308,857,551股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9600%；反对123,611股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意89,949,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8628%；反对123,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意308,857,551股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9600%；反对123,611股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意89,949,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8628%；反对123,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意308,436,072股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8236%；反对545,090股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1764%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意89,528,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3948%；反对545,090股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意308,857,551股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9600%；反对123,611股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意89,949,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8628%；反对123,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意308,857,551股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9600%；反对123,611股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意89,949,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8628%；反对123,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意308,857,551股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9600%；反对123,611股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意89,949,791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8628%；反对123,611股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；

　　2、律师姓名：徐静、潘远彬；

　　3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2019年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　新界泵业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十六日