上海新时达电气股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002527                    股票简称：新时达                 公告编号：临2020-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　现场会议于2020年5月26日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月26日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。

　　会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及代理人共20人，代表股份209,163,324股，占公司有表决权股份总数的33.7248%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及代理人16人，代表股份209,153,914股，占公司有表决权股份总数的33.7233%；

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东及代理人4人，代表股份9,410股，占公司有表决权股份总数的0.0015%；

　　（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　　参加投票的中小股东11人，代表股份817,930股，占公司有表决权股份总数的0.1319%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》已于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议表决情况：

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议并通过了《2019年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意209,153,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；反对8,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权510股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

　　（二）审议并通过了《<2019年年度报告>全文及摘要》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意209,153,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；反对8,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权510股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

　　（三）审议并通过了《2019年度财务决算报告》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意209,153,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；反对8,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权510股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

　　（四）审议并通过了《2019年度利润分配预案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意209,153,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；反对8,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权510股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中中小股东表决结果：同意808,520股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.8495%；反对8,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0881%；弃权510股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0624%。

　　（五）审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意209,153,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；反对8,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权510股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中中小股东表决结果：同意808,520股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.8495%；反对8,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0881%；弃权510股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0624%。

　　（六）审议并通过了《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，具体表决情况如下：

　　关联股东纪翌女士、纪德法先生及其一致行动人刘丽萍女士，关联股东蔡亮先生、田永鑫先生、金辛海先生、李国范先生、杨丽莎女士对此议案回避表决，共计196,067,875股回避表决。

　　表决结果：同意13,086,039股，占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的99.9281%；反对8,900股，占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的0.0680%；弃权510股，占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的0.0039%。

　　其中中小股东表决结果：同意808,520股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.8495%；反对8,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0881%；弃权510股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0624%。

　　（七）审议并通过了《关于2020年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意209,153,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；反对8,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权510股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中中小股东表决结果：同意808,520股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.8495%；反对8,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0881%；弃权510股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0624%。

　　（八）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意209,153,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；反对8,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权510股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

　　其中中小股东表决结果：同意808,520股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.8495%；反对8,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0881%；弃权510股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0624%。

　　（九）审议并通过了《2019年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意209,153,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.9955%；反对8,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权510股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：沈勇、周晶

　　3、结论性意见：

　　综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开，出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司二一九年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2020年5月27日