四川浩物机电股份有限公司 八届三十次董事会会议决议公告

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2020-33号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十次董事会会议通知于2020年5月22日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2020年5月26日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《关于子公司对外投资的议案》

　　本公司下属全资子公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）将投资2,000万元人民币，设立天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准），作为其直营店，分解销售压力，扩大基盘客户。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-34号）。

　　二、审议《关于续聘二二年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》

　　根据本公司审计委员会提议，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过118万元人民币，年度内控审计费用不超过45万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-35号）。

　　三、审议《关于提议召开二一九年度股东大会的议案》

　　本公司定于2020年6月16日（星期二）14:30在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）召开二一九年度股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开二一九年度股东大会的通知》（公告编号：2020-36号）。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年五月二十七日