宋都基业投资股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600077        证券简称：宋都股份     公告编号：2020-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年5月26日

　　(二)股东大会召开的地点：杭州市江干区富春路789号宋都大厦

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议

　　采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公

　　司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书郑羲亮先生出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《公司2019年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：公司2020年投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于预计相互担保计划暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟回避了议案9、10、11、12、16的表决。关联股东云南国际信托有限公司-苍穹 1 号单一资金信托未参与本

　　次股东大会的投票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：傅肖宁、叶雨宁

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的

　　资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　宋都基业投资股份有限公司

　　2020年5月27日