广州港股份有限公司关于第三届监事会 第一次会议决议的公告

　　证券代码:601228          证券简称:广州港         公告编号:2020-024

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2020年5月20日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

　　（三）会议时间：2020年5月26日

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场表决

　　（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

　　（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　监事会选举刘应海先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司监事会

　　2020年5月27日