上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：临2020-056

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年5月27日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年5月22日以电话方式发出。会议由监事会主席陆晓栋先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于增补监事候选人的议案》。

　　公司于近日收到监事陆晓栋先生的书面辞职报告。陆晓栋先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，朱斌先生作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐王健曙先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。

　　与会监事认为：王健曙先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第四届监事会监事候选人，由股东大会进行选举。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补监事候选人的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

　　2020年5月27日