上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于增补监事候选人的公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：临2020-057

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事陆晓栋先生的书面辞职报告。陆晓栋先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

　　公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陆晓栋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，陆晓栋先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效，在补选的监事就任前，陆晓栋先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，朱斌先生作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐王健曙先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。公司于2020年5月27日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司及公司监事会对陆晓栋先生任职监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年5月27日

　　附件：监事候选人简历

　　王健曙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。1998年入职公司，担任公司资材部经理。