珠海华发实业股份有限公司 第九届董事局第七十一次会议决议公告

　　股票代码：600325                    股票简称：华发股份                   公告编号：2020-035

　　本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十一次会议通知已于2020年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月27日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》。2018年度公司董事薪酬标准如下：

　　1、董事局主席2018年度薪酬标准（税前）为4,803,200.00元；

　　2、独立董事2018年度津贴标准（税前）为200,000.00元；

　　3、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。

　　并同意提呈公司股东大会审议。

　　二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2018年度公司高级管理人员薪酬标准如下：

　　1、公司总裁2018年度薪酬标准（税前）为4,322,880.00元；

　　2、公司执行副总裁2018年度薪酬标准（税前）为4,322,880.00元；

　　3、公司董事局秘书2018年度薪酬标准（税前）为3,506,336.00元。

　　公司董事局授权薪酬与考核委员会根据公司人力资源管理制度及相关激励制度对高级管理人员任职情况进行考核，并依据考核情况确定具体薪酬金额及其他特别激励。

　　本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵就上述事项发表了《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》：

　　2018年度，公司严格按照公司董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，公司董事、高级管理人员薪酬的制定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行长期限含权中期票据的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2020-036）。

　　并同意提呈公司股东大会审议。

　　四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-037）。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二二年五月二十八日