新希望乳业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议的公告

　　证券代码：002946     证券简称：新乳业     公告编号：2020-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月25日以邮件方式发出召开第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，2020年5月26日以通讯方式召开了第一届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，应参会董事8人，实际参会董事8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参会人数、召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议了一个议案，并形成如下决议：

　　1.审议通过《关于召开股东大会的议案》。

　　2020年5月5日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》等议案，现提请召开股东大会审议相关需提交股东大会的议案。为提高审议效率，董事会提请将相关议案提交公司2019年年度股东大会一并审议。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司董事会

　　2020年5月27日