江苏中利集团股份有限公司第五届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：002309        证券简称：中利集团      公告编号：2020-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年5月25日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届董事会成员于2020年5月27日以通讯的方式在公司四楼会议室召开第五届董事会2020年第六次临时会议。会议于2020年5月27日如期召开。本次会议应到董事9名，出席会议董事9名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于全资子公司签订<常州市国有土地上企业房屋征收与补偿协议书>的议案》；

　　为了配合城市建设总体规划，公司董事会同意全资子公司常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）与常州市天宁区住房和城乡建设局（以下简称“常州住建局”）签订《常州市国有土地上企业房屋征收与补偿协议书》，约定由常州住建局征收常州船缆坐落于常州市天宁区龙游路5号的房屋及土地使用权等资产，征收的房屋补偿及土地使用权补偿总金额为86,435,320元。董事会授权常州船缆管理层全权办理相关事宜。

　　本事项需提交股东大会审议。

　　具体详见2020年5月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于提请召开2020年度第四次临时股东大会的议案》。

　　具体详见2020年5月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月27日