深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：300506           证券简称：名家汇          公告编号：2020-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况?

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2020年5月23日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于2020年5月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（以通讯表决方式出席的董事为程宗玉、牛来保、端木梓榕、周到）。本次会议由副董事长李鹏志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况?

　　1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

　　同意公司收购陈峥、彭德成、张金玉分别持有的北京大话神游光影科技发展有限公司10%、5%、5%股权，交易对价为0元人民币。本次股权收购完成后，北京大话神游光影科技发展有限公司将成为公司全资子公司。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》

　　同意公司将持有的安徽名家汇智慧教育科技有限公司21%股份转让给安徽中飞智慧教育科技有限公司，转让价格为0元人民币。本次股权转让完成后，公司持有安徽名家汇智慧教育科技有限公司30%股份，该公司将不再纳入公司合并报表范围。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　同意公司将非公开发行股份募集资金投资项目之“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2021年9月30日。

　　公司独立董事、保荐机构分别对该事项出具了相关意见。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《关于全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》

　　同意公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的总额不超过22,000万元的银行授信提供连带责任担保；同意全资子公司安徽省天恒环境艺术工程有限公司为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的总额不超过5,000万元的银行授信提供连带责任担保。上述具体授信及担保金额以相关机构最终审批签署的额度为准。

　　公司独立董事对该事项出具了独立意见，《关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过了《关于使用自有房产为公司向建设银行申请综合授信提供抵押担保的议案》

　　同意公司继续将位于深圳市南山区的自有房产西海岸大厦17层抵押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，为公司向该银行申请的不超过22,000万元银行授信提供抵押担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起一年。

　　董事会同意授权公司董事长与建设银行签署与本决议事项相关的全部合同、协议及其他书面文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

　　同意公司为三级控股子公司辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司向渤海银行股份有限公司沈阳分行申请金额不超过人民币6,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。

　　公司独立董事对该事项出具了独立意见，《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过了《关于终止设立子公司的议案》

　　鉴于相关项目合作模式调整及芜湖市名家汇文旅开发有限公司尚未注册及实际出资，董事会同意终止第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，取消设立芜湖市名家汇文旅开发有限公司。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　8、审议通过了《关于子公司投资设立合营公司的议案》

　　同意子公司北京大话神游光影科技发展有限公司投资7,000万元人民币与芜湖金晖健康产业投资有限公司、芜湖市旅游投资有限公司、芜湖市拓实建设有限公司共同设立芜湖市大话宜游文旅投资有限公司（暂定名称，以下简称“合营公司”）。该合营公司注册资本10,000万元，北京大话神游光影科技发展有限公司占股权比例为70%。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资设立合营公司的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日