三湘印象股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000863           证券简称：三湘印象           公告编号：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月27日下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2020年5月27日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司第七届董事会；

　　5、会议主持人：董事长许文智先生；

　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份总数661,573,257股，占上市公司总股份数的49.5983%；

　　其中，通过现场投票的股东共6人，代表股份总数23,916,956股，占有表决权股份总数比例为1.7931%；通过网络投票的股东共9人，代表股份总数637,656,301股，占有表决权股份总数比例为47.8052%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份总数30,540,556股，占有表决权股份总数比例为2.2896%；

　　其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数789,300股，占有表决权股份总数比例为0.0592%；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数29,751,256股，占有表决权股份总数比例为2.2304%。

　　3、公司部分董事、监事及本次股东大会鉴证律师现场出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

　　（二）提案详细表决情况如下：

　　1、议案名称：公司《2019年度董事会工作报告》；

　　审议结果：通过；

　　2、议案名称：公司《2019年度报告》及其摘要；

　　审议结果：通过；

　　3、议案名称：关于2020年度以自有资金进行委托理财的议案；

　　审议结果：通过；

　　总表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案；

　　审议结果：通过；

　　5、议案名称：关于2020年度预计新增对外担保事项的议案；

　　审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过；

　　6、议案名称：关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案；

　　审议结果：通过；

　　7、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；

　　关于2020年度日常关联交易预计的议案（一）

　　审议结果：通过；

　　关联股东三湘控股（持股279,489,084股）、黄辉先生（持股176,806,302股）、许文智先生（持股8,675,742股）、陈劲松先生（持股3,362,353股）对该事项回避表决。

　　关于2020年度日常关联交易预计的议案（二）

　　审议结果：通过；

　　关联股东三湘控股（持股279,489,084股）、黄辉先生（持股176,806,302 股）、陈劲松先生（持股3,362,353股）、黄建先生（持股8,859,048股）对该事项回避表决。

　　关于2020年度日常关联交易预计的议案（三）

　　审议结果：通过；

　　关联股东三湘控股（持股279,489,084股）、黄辉先生（持股176,806,302 股）对该事项回避表决。

　　关于2020年度日常关联交易预计的议案（四）

　　审议结果：通过；

　　关联股东许文智先生（持股8,675,742股）、黄建先生（持股8,859,048股）对该事项回避表决。

　　8、议案名称：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案；

　　审议结果：通过；

　　9、议案名称：关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案；

　　审议结果：通过；

　　10、议案名称：关于变更公司会计政策的议案；

　　审议结果：通过；

　　11、议案名称：关于公司董事薪酬的议案；

　　审议结果：通过；

　　关联股东许文智先生（持股8,675,742股）、陈劲松先生（持股3,362,353股）、黄建先生（持股8,859,048股）对该事项回避表决。

　　12、议案名称：关于公司监事薪酬的议案；

　　审议结果：通过；

　　13、议案名称：公司《2019年度监事会工作报告》；

　　审议结果：通过

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会提交了《2019年度述职报告》并进行了述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

　　（二）律师名称：梁程、周芙蓉；

　　（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2019年度股东大会决议；

　　（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2020年5月28日