深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议（临时）决议公告

　　股票代码：688318            股票简称：财富趋势            公告编号：2020-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（临时）于 2020 年 5 月 27 日上午11:00 以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 5月 22 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席陈凡先生主持，以记名投票方式一致审议通过以下事项：

　　1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引》的有关规定，为提高上市公司的治理效率，董事会拟对《公司章程》做出相应修订。

　　该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：2020-007）。

　　2.审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

　　为降低风险，同时可以和多个银行保持业务合作关系，合理有效的使用募集资金，在未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟变更两个募集资金专用账户。

　　公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

　　该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》(编号：2020-012)。

　　特此公告。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司

　　监事会

　　2020 年 5 月 29 日