海能达通信股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2020-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议于 2020年5月28日下午 14：30开始；

　　（2）网络投票时间：2020年5月27日-2020年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2020年5月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年5月28日9:15 -15:00。

　　2、会议召开地点

　　深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

　　3、会议方式

　　现场记名投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权代表共20人，代表公司发行在外有表决权股份973,878,265股，占公司发行在外有表决权股份总数的52.9404%，其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表有表决权的股份数为960,021,108股，占公司有表决权股份总数的52.1871%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表有表决权的股份数为13,857,157股，占公司有表决权股份总数的0.7533%。

　　（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权的股份数为24,234,908股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.4885%。

　　8、公司部分董监高出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意973,114,115股（其中现场投票960,021,108股同意，网络投票13,093,007股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9215%；反对59,850股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0061%；弃权704,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0723%。表决结果：通过。

　　2、审议并通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意973,151,715股（其中现场投票960,021,108股同意，网络投票13,130,607股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9254%；反对22,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权704,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0723%。表决结果：通过。

　　3、审议并通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》；

　　表决结果：同意973,151,715股（其中现场投票960,021,108股同意，网络投票13,130,607股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9254%；反对22,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权704,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0723%。表决结果：通过。

　　4、审议并通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：同意973,114,115股（其中现场投票960,021,108股同意，网络投票13,093,007股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9215%；反对59,850股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0061%；弃权704,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0723%。表决结果：通过。

　　5、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

　　表决结果：同意973,851,015股（其中现场投票960,021,108股同意，网络投票13,829,907股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对27,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意24,207,658股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8876%；反对27,250股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1124%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬的预案》；

　　表决结果：同意959,550,966股（其中现场投票958,373,843股同意，网络投票1,177,123股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的98.5288%；反对14,201,499股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.4582%；弃权125,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0129%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意9,907,609股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.8816%；反对14,201,499股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的58.5994%；弃权125,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5191%。

　　7、审议并通过《关于2020年度公司向银行申请银行授信额度的议案》；

　　表决结果：同意973,038,315股（其中现场投票960,021,108股同意，网络投票13,017,207股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9138%；反对833,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0856%；弃权6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意23,394,958股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5341%；反对833,350股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的3.4386%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0272%。

　　8、审议并通过《关于公司 2020 年为全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意973,031,315股（其中现场投票960,021,108股同意，网络投票13,010,207股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9130%；反对840,350股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0863%；弃权6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意23,387,958股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5052%；反对840,350股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的3.4675%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0272%。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　9、审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意973,849,415股（其中现场投票960,021,108股同意，网络投票13,828,307股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对22,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权6,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意24,206,058股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8810%；反对22,250股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0918%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0272%。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　10、审议并通过《关于选举非独立董事的议案》；

　　本议案使用累积投票制进行表决，对以下2名非独立董事候选人进行投票选举：

　　10.1 选举魏东先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意972,896,301票（其中现场投票960,021,108票同意，网络投票12,875,193票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：魏东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意23,252,944票。

　　10.2 选举孙鹏飞先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意973,257,802票（其中现场投票960,021,108票同意，网络投票13,236,694票同意），超过出席股东大会有表决权股份总数的50%。

　　表决结果：孙鹏飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意23,614,445票。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事陈智先生、Ying Kong（孔英）先生委托公司独立董事孔祥云先生对2019年年度独立董事的工作进行了汇报。述职报告内容详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日