神驰机电股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书邹镇先生的书面辞职报告，邹镇先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规的有关规定，邹镇先生申请辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会时生效，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。邹镇先生确认与本公司董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本公司股东的任何事项。

　　在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理谢安源先生代行公司董事会秘书职责。公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　邹镇先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对邹镇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月29日