罗克佳华科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》 及《监事会议事规则》的公告

　　证券代码：688051         证券简称：佳华科技        公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合《中华人民共和国证券法（2019年修订）》及公司实际情况，公司于2020年5月28日召开公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修改<董事会议事规则>的议案》,召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下对《公司章程》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的部分条款进行修改，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

　　一、修改公司章程情况具体如下：

　　二、修改公司制度

　　1、修改公司董事会议事规则

　　为提高公司治理水平，结合本公司实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款作出修改。具体内容详见公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站刊登的《罗克佳华科技集团股份有限公司董事会议事规则（2020年5月修订）》

　　2、修改公司监事会议事规则

　　为提高公司治理水平，结合本公司实际情况，对公司《监事会议事规则》部分条款作出修改。具体内容详见公司于2020年5月29日在上海证券交易所网站刊登的《罗克佳华科技集团股份有限公司监事会议事规则（2020年5月修订）》

　　除上述修订的条款外，《公司章程》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》中其他条款保持不变。

　　本议案尚需再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　罗克佳华科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月29日