欧普照明股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603515         证券简称：欧普照明          公告编号：2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年5月28日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋一楼多功能厅会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席3人，董事丁龙先生、Jacob Schlejen先生及独立董事黄钰昌先生、苏锡嘉先生、刘家雍先生因工作原因无法出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司总经理马秀慧女士、财务总监韩宜权先生、董事会秘书刘斯女士出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《2019年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于2019年年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于2020年度授权对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于续聘2020年度审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　13.00、议案名称：关于选举董事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次会议审议的《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东中山市欧普投资股份有限公司（持股348,214,286股）、王耀海（持股136,614,994股）、马秀慧（持股141,142,856股）回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

　　律师：陈巍律师、孔非凡律师

　　2、律师见证结论意见：

　　通力律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　欧普照明股份有限公司

　　2020年5月29日