北大医药股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药        公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》及《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2020年度财务审计机构及2020年度内部控制审计机构。相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

　　在2019年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2019年度天健会所审计酬金为人民币110万元（含税）。

　　为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，审计酬金为人民币110万元（含税）。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　（1）事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2.人员信息

　　3.业务信息

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　注：卢娅萍从业经历：天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理。48岁，管理学硕士，高级会计师，注册会计师、注册税务师。2000年从事证券业务的审计工作，曾主持戴维医疗、梦百合、恒林股份、海南普利等十几家上市公司的年报审计。

　　5.诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会于2020年5月22日召开会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作，审计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　（1）独立董事事前认可意见

　　经核查，我们认为，天健会所具备执行证券、期货相关业务资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能够满足公司2020年度财务审计及内控审计的工作要求。

　　我们同意将《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事独立意见

　　天健会所担任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

　　综上所述，我们同意续聘天健会所为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　3.公司于2020年5月28日召开第九届董事第十三次会议，以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》，公司董事会同意聘任天健会所为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，相关议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1.第九届董事第十三次会议决议；

　　2.董事会审计委员会会议决议；

　　3.北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年五月二十九日