北大医药股份有限公司关于补选公司监事的公告

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药         公告编号：2020-032

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运行，公司监事会于2020年5月28日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司监事会决定提名张必成先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。张必成先生简历如下：

　　张必成，男，1966年2月出生，中共党员，本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长、制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司工会主席、质量总监。

　　经核查，张必成先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　监事会

　　二二年五月二十九日