三力士股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002224          证券简称：三力士         公告编号：2020-043

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2020年5月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

　　2.会议于2020年5月28日15:00以现场方式召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

　　2019年度，公司实现营业收入94,611.82万元，利润总额15,599.39万元，净利润12,920.43万元，归属于母公司股东的净利润13,128.98万元。营业收入同比上升2.94%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比增长53.55%、62.24%和57.89%。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《2019年度利润分配预案》

　　经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　保荐机构中天国富证券有限公司对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，独立董事对公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任期为一年，自2019年度股东大会通过之日起生效。

　　独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　7.审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

　　保荐机构中天国富对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　8.审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

　　保荐机构中天国富对公司2019年度内部控制规则落实自查表发表了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　9.审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

　　2019年度，实际控制人通过投资方式、提前支付工程款方式占用公司资金，2019年度占用累计发生20,447.60万元，相关款项主要用于偿还股权质押融资借款，截止本决议出具之日，实际控制人已归还全部占用资金。

　　审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明，独立董事对公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明发表了独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　10.审议通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的公告》及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2020年5月）》及《公司章程修订对照表》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　11.审议通过了《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　12.审议通过了《关于会计差错更正的议案》

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计差错更正的公告》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十四次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司监事会

　　二二年五月二十八日