上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603681         股票简称：永冠新材         编号：2020-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第三届董事会第二次会议通知及会议材料于2020年5月20日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

　　（三）本次会议于2020年5月28日上午10时在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

　　（五）会议由吕新民先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　选举吕新民为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任吕新民为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任杨德波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任石理善为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任杨德波为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　根据经营生产需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相应条款进行修改，同时提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更、备案等事宜。

　　具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会予以审议。

　　（七）审议通过《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。

　　特此公告。

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十九日

　　简历：

　　吕新民，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苍南县安得利胶带厂厂长。2002年1月，创立上海永冠胶粘制品有限公司后历任公司总经理、董事长；现任苍南县藻溪镇商会会长，上海苍南商会常务副会长，江西抚州客商投资企业协会常务副会长，江西省抚州市人大代表，上海青浦工商联协会常务副会长，永冠新材董事长、总经理。

　　杨德波，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州汇同对外贸易有限公司项目经理，历任上海永冠胶粘制品有限公司企划和IT部经理。现任永冠新材董事会秘书。

　　石理善，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诸暨机床厂出纳、材料会计、成本会计、主办会计等职，浙江三尚机电有限公司财务会计科科长，诸暨织造总厂财务审计科科长，诸暨天宇会计师事务所项目经理，浙江健力股份有限公司财务负责人，枫叶控股集团有限公司财务总监。现任永冠新材财务总监。