上海风语筑文化科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603466           证券简称：风语筑            公告编号：2020-043

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年5月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　一、审议通过《关于提名周昌生为公司独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司独立董事肖菲先生因个人工作原因辞去第二届董事会独立董事以 及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，同意提名周昌生先生为第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　　公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》全文。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会提请召开公司2020年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》全文。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月29日