锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　证券代码：603518            证券简称：锦泓集团            公告编号：2020-039

　　转债代码：113527            转债简称：维格转债

　　转股代码：191527            转股代码：维格转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次回购注销部分限制性股票减资基本情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，董事会同意对未满足解除限售条件的78名激励对象已获授但尚未解除限售的合计1,128,345股限制性股票进行回购注销。详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：2020-038）。

　　公司于2017年实施限制性股票激励计划，公司层面关于第三个解除限售期业绩考核要求为：以2016年扣非后归属于上市公司股东的净利润为基数，公司2019年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于90%；

　　公司2019年扣除股份支付费用影响和非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，相比2016年扣非后归属于上市公司股东的净利润增长43.92 %，上述业绩条件未达到，不满足解除限售条件。因此，公司将回购注销78名激励对象已获授但尚未解除限售的合计1,128,345股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定。

　　根据2017年年度股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

　　按截至目前公司总股本252,395,672股计算，第三届董事会第三十一次会议审议的限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由252,395,672股减少至252,239,624股；第四届董事会第一次会议审议的限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由252,239,624?股减少至251,553,624股；第四届董事会第六次会议审议的限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由251,553,624股减少至251,119,400股；第四届董事会第九次会议审议的限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由251,119,400股减少至249,991,055股。

　　截至本公告日，公司尚未完成本次回购注销减资及相关工商变更登记手续。

　　二、关于公司本次减资无需召开公司债券持有人会议的说明

　　根据公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的《可转换公司债券持有人会议规则》第二章债券持有人会议的权限范围的规定，公司因实施股权激励导致回购激励对象所持股份并予以注销导致减资的情形无需召开债券持有人会议，因此，公司及债券持有人无需就此次减资召集并召开可转债债券持有人会议。

　　三、债权人通知

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：南京市建邺区茶亭东街240号

　　2、申报时间：2020年5月29日-2020年7月12日

　　3、联系人：公司证券法务部

　　4、联系电话：025-84736763

　　5、传真号码：025-84736764

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2020年5月29日