北京空港科技园区股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

　　证券简称：空港股份         证券代码：600463         编号：临2020-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2020年5月28日下午2:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席张素琴女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司监事会换届选举监事的议案》

　　公司第六届监事会监事任期至2019年9月届满三年，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东及监事会推荐，现提名焦晓晶女士、薛静女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　公司监事会现参照行业状况并结合公司实际情况，根据《公司章程》的有关规定，研究制定公司监事薪酬方案如下：

　　在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；

　　不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　2020年5月28日

　　附件：

　　非职工代表监事候选人简历

　　焦晓晶，女，1981年4月出生，大学本科学历。曾任北京天竺空港经济开发公司招商一部副部长。现任北京空港经济开发有限公司资产管理部部长。

　　薛静，女，1982年4月出生，大学本科学历。曾任本公司审计部副部长，现任本公司审计部部长。