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国投电力控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

  股票代码:600886       股票简称:国投电力       编号:2020-017

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十三次会议于2020年5月28日以通讯方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定,审议并通过了以下议案:

  一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

  同意于2020年6月18日召开公司2019年年度股东大会。

  详见公司同日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  国投电力控股股份有限公司董事会

  2020年5月28日

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