芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603596         证券简称：伯特利         公告编号：2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（临时）于2020年5月27日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年5月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　具体内容详见刊登于 2020 年5月 29 日上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告号：2020-039）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年5月29日