西陇科学股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月28日（星期四）下午 15:00 开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份95,412,029股，占公司有表决权股份总数的16.3037%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份95,286,129股，占公司有表决权股份总数的16.2822%。

　　3、通过网络投票情况

　　通过网络投票的股东共16人，代表有表决权股份125,900股，占公司有表决权股份总数的0.0215%。

　　4、中小投资者总体情况

　　中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　通过现场和网络投票的中小投资者共16人，代表有表决权股份125,900股，占公司有表决权股份总数的0.0215%。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

　　审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意95,353,529股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9387%；反对58,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0613%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意67,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.5346%；反对58,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.4654%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；

　　2、见证律师姓名：陈雪仪、刘力瑜；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会

　　二二年五月二十八日