北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002878         证券简称：元隆雅图        公告编号：2020-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2020年5月28日上午10：00在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共19名，所持股份86,888,907 股，占公司股权登记日有表决权总股份的66.678%。其中：参加现场会议的股东及股东代表10人，所持股份为 81,033,984 股，占公司有表决权总股份的62.185%；通过网络投票出席会议的股东9人，所持股份为5,854,923股，占公司有表决权总股份的4.4930%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。

　　2、出席会议的中小投资者情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共12人，代表股份5,863,351股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的4.500%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份8,428股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.0065%；通过网络投票的中小股东9人，代表股份5,854,923股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数4.4930%。

　　二、提案审议表决情况

　　1.本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

　　2.审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

　　表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　3.审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

　　表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　4.审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

　　表决情况：同意86,869,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　5.审议通过《2019年年度报告及摘要》的议案

　　表决情况：同意86,869,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　6.审议通过《关于2019年度利润分配预案》的议案

　　表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票情况为：5,844,351股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.676%；19,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.324%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　7.审议通过《关于2020年公司董事、监事薪酬》的议案

　　该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东元隆雅图（北京）投资有限公司、孙震、李素芹、王威、边雨辰、王升、李娅、刘岩需回避表决。

　　表决情况：同意5,844,351股，占出席会议有效表决权股份总数的99.676%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.324%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票情况为：5,844,351股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.676%；19,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.324%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　8.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%；反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票情况为：5,844,351股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.676%；19,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.324%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　9.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案

　　表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票情况为：5,844,351股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.676%；19,000股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.324%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　10.审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

　　表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

　　11.审议通过《关于修订<公司募集资金使用管理办法>》的议案

　　表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　12.审议通过《关于修订<公司融资与对外担保管理办法>》的议案

　　表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　13.审议通过《关于2020年度公司为子公司提供担保》的议案

　　表决情况：同意86,869,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.978%； 反对19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.022%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股

　　东授权代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2、律师姓名：周延、许沛东

　　3、结论性意见：律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司2019年年度股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2020年5月29日