厦门安妮股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002235           证券简称：安妮股份     公告编号： 2020-033

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日上午11:00在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。本次会议于2020年5月22日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事经核查认为，公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设情况下，使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　表决结果：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议表决。

　　2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的议案》

　　监事会经审核后认为：由于公司2019年度业绩未达到解锁及行权条件，公司监事会同意董事会对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票1,014,000股，以及注销其已获授但尚未行权的部分股票期权978,000份。董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

　　表决结果：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议表决。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月28日