江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002585          证券简称：双星新材          公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年5月28日（星期四）下午14:00时

　　（2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长吴培服先生

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共30名，代表股份493,006,380股，占公司股份总数的42.6374%。

　　1、出席现场会议的股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数490,885,760股，占公司股份总数的42.454%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份数2,120,620股，占公司股份总数的0.1834%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、议案审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：492,470,960股同意，占与会有表决权股份总数的99.8914%；370,160股反对，占与会有表决权股份总数的0.0751%；165,260股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0335%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,147,285股，占出席会议中小股东所持股份的80.0418%；反对370,160股，占出席会议中小股东所持股份的13.7980%；弃权165,260股，占出席会议中小股东所持股份的6.1602%。

　　（二）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：492,470,960股同意，占与会有表决权股份总数的99.8914%；370,160股反对，占与会有表决权股份总数的0.0751%；165,260股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0335%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,147,285股，占出席会议中小股东所持股份的80.0418%；反对370,160股，占出席会议中小股东所持股份的13.7980%；弃权165,260股，占出席会议中小股东所持股份的6.1602%。

　　（三）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：492,553,560股同意，占与会有表决权股份总数的99.9082%；370,160股反对，占与会有表决权股份总数的0.0751%；82,660股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0168%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,229,885股，占出席会议中小股东所持股份的83.1208%；反对370,160股，占出席会议中小股东所持股份的13.7980%；弃权82,660股，占出席会议中小股东所持股份的3.0812%。

　　（四）审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：492,296,560股同意，占与会有表决权股份总数的99.8560%；681,120股反对，占与会有表决权股份总数的0.1382%；28,700股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0058%。

　　中小投资者表决情况为：同意1,972,885股，占出席会议中小股东所持股份的73.5409%；反对681,120股，占出席会议中小股东所持股份的25.3893%；弃权28,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0698%。

　　本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：492,553,560股同意，占与会有表决权股份总数的99.9082%；370,160股反对，占与会有表决权股份总数的0.0751%；82,660股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0168%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,229,885股，占出席会议中小股东所持股份的83.1208%；反对370,160股，占出席会议中小股东所持股份的13.7980%；弃权82,660股，占出席会议中小股东所持股份的3.0812%。

　　（六）审议通过《公司2020年度财务预算报告》

　　表决结果：492,553,560股同意，占与会有表决权股份总数的99.9082%；370,160股反对，占与会有表决权股份总数的0.0751%；82,660股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0168%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,229,885股，占出席会议中小股东所持股份的83.1208%；反对370,160股，占出席会议中小股东所持股份的13.7980%；弃权82,660股，占出席会议中小股东所持股份的3.0812%。

　　（七）审议通过《公司2019年募集资金年度使用情况专项报告》

　　表决结果：492,553,560股同意，占与会有表决权股份总数的99.9082%；370,160股反对，占与会有表决权股份总数的0.0751%；82,660股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0168%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,229,885股，占出席会议中小股东所持股份的83.1208%；反对370,160股，占出席会议中小股东所持股份的13.7980%；弃权82,660股，占出席会议中小股东所持股份的3.0812%。

　　（八）审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：492,464,960股同意，占与会有表决权股份总数的99.8902%；370,160股反对，占与会有表决权股份总数的0.0751%；171,260股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0347%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,141,285股，占出席会议中小股东所持股份的79.8181%；反对370,160股，占出席会议中小股东所持股份的13.7980%；弃权171,260股，占出席会议中小股东所持股份的6.3839%。

　　（九）审议通过了《公司关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：492,461,960股同意，占与会有表决权股份总数的99.8896%；515,720股反对，占与会有表决权股份总数的0.1046%；28,700股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0058%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,138,285股，占出席会议中小股东所持股份的79.7063%；反对515,720股，占出席会议中小股东所持股份的19.2239%；弃权28,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0698%。

　　（十）审议通过《公司关于向银行申请不超过人民币40亿元授信额度的议案》

　　表决结果：492,088,860股同意，占与会有表决权股份总数的99.8139%；911,520股反对，占与会有表决权股份总数的0.1849%；6,000股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0012%。

　　中小投资者表决情况为：同意1,765,185股，占出席会议中小股东所持股份的65.7987%；反对911,520股，占出席会议中小股东所持股份的33.9776%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2237%。

　　（十一）审议通过《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：492,640,920股同意，占与会有表决权股份总数的99.9259%；277,860股反对，占与会有表决权股份总数的0.0564%；87,600股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0178%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,317,245股，占出席会议中小股东所持股份的86.3772%；反对277,860股，占出席会议中小股东所持股份的10.3575%；弃权87,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.2654%。

　　（十二）审议通过《公司关于变更第四届董事会董事的议案》

　　表决结果：492,471,860股同意，占与会有表决权股份总数的99.8916%；369,260股反对，占与会有表决权股份总数的0.0749%；165,260股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0335%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,148,185股，占出席会议中小股东所持股份的80.0753%；反对369,260股，占出席会议中小股东所持股份的13.7645%；弃权165,260股，占出席会议中小股东所持股份的6.1602%。

　　（十三）审议通过《公司关于开展期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：491,959,560股同意，占与会有表决权股份总数的99.7877%；1,018,120股反对，占与会有表决权股份总数的0.2065%；28,700股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0058%。

　　中小投资者表决情况为：同意1,635,885股，占出席会议中小股东所持股份的60.9789%；反对1,018,120股，占出席会议中小股东所持股份的37.9512%；弃权28,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0698%。

　　（十四）审议通过《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货套期保值交易管理制度》

　　表决结果：492,033,360股同意，占与会有表决权股份总数的99.8026%；944,320股反对，占与会有表决权股份总数的0.1915%；28,700股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0058%。

　　中小投资者表决情况为：同意1,709,685股，占出席会议中小股东所持股份的63.7299%；反对944,320，占出席会议中小股东所持股份的35.2003%；弃权28,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0698%。

　　（十五）审议通过《江苏双星彩塑新材料股份有限公司期货交易管理及信息报告制度》

　　表决结果：492,033,360股同意，占与会有表决权股份总数的99.8026%；843,720股反对，占与会有表决权股份总数的0.1711%；129,300股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0262%。

　　中小投资者表决情况为：同意1,709,685股，占出席会议中小股东所持股份的63.7299%；反对843,720股，占出席会议中小股东所持股份的31.4503%；弃权129,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.8198%。

　　（十六）审议通过《公司关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：492,400,060股同意，占与会有表决权股份总数的99.8770%；369,160股反对，占与会有表决权股份总数的0.0749%；237,160股弃权，占与会有表决权股份总数的0.0481%。

　　中小投资者表决情况为：同意2,076,385股，占出席会议中小股东所持股份的77.3989%；反对369,160股，占出席会议中小股东所持股份的13.7607%；弃权237,160股，占出席会议中小股东所持股份的8.8403%。

　　本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　五、独立董事述职情况

　　公司独立董事均向本次股东大会作了2019年度述职报告。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏双星彩塑新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月28日