江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2020-124

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议通知于2020年5月26日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

　　2、本次会议于2020年5月28日上午9:00以视频会议、通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监王永红先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加为下属子公司担保额度的议案》；

　　因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，担保额度共116,000万元，担保期限一年。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于增加为下属子公司担保额度的公告》详见刊登于2020年5月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020—126号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的六届第九次临时董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十九日