新经典文化股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603096         证券简称：新经典         公告编号：2020-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2020年5月20日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2020年5月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席柳艳娇女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议表决通过了《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

　　公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：

　　鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划中，5名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因岗位调整不宜继续参加股权激励计划，而且公司已实施完成2017年、2018年、2019年年度利润分配方案，根据公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对股票期权激励对象、授予数量、行权价格以及限制性股票的回购价格进行调整。

　　经过调整后，本次股票期权的激励对象由80人调整为74人，已获授但尚未行权的剩余两批次股票期权数量由247.2万份调整为223.2万份，行权价格由44.04元/股调整为43.29元/股；本次限制性股票的回购价格由22.44元/股调整为20.49元/股。

　　以上调整符合《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规和规范性文件的相关规定，程序合规、决议有效，不存在损害股东利益的情况。

　　监事柳艳娇是原激励对象，应回避表决。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司监事会

　　2020年5月29日