浙江世纪华通集团股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通        公告编号：2020-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、津贴调整情况

　　公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水 平及董事会科学决策做出了重要贡献，且随着公司业务的不断发展及规范化运作 要求的持续提高，独立董事的工作量明显增加，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，自2020年度起将独立董事津贴由现行的每人每年人民币 12 万元（含税）调增为每人每年人民币20万元（含税），本议案尚需提交公司2019 年度股东大会审议通过。

　　二、独立董事意见

　　本次调整独立董事津贴是参照公司所在地区独立董事津贴综合水平，并结合 公司规模及经营管理的实际情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，一致同意本次调整独立董事津贴的议案。

　　三、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月二十九日