洲际油气股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600759               证券简称：洲际油气             公告编号：2020-019号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事会第九次会议于2020年5月18日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2020年5月28日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、关于延期披露2019年经审计年度报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　受新冠疫情影响，公司油气资产所在地哈萨克斯坦实施严格的入境管制措施，公司年审会计师团队无法前往哈萨克斯坦进行现场审计，严重影响了审计程序和审计进度，公司预计无法于2020年5月30日披露2019年经审计年度报告。

　　董事会结合目前全球新冠肺炎疫情状况、哈萨克斯坦入境管制措施以及年审会计师事务所的意见，同意延期至2020年6月30日对外披露2019年经审计年度报告，具体内容请见公司2020年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。公司年审会计师事务所针对本事项，发表了《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于洲际油气股份有限公司2019年度审计报告延期出具的专项说明》。

　　二、关于聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长王文韬先生的提名，同意聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书，任期同第十二届董事会。

　　万巍先生：1972年11月出生，硕士研究生。2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017年至今，担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长。2006年8月，万巍先生已取得董事会秘书资格证书。

　　万巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、关于聘任罗俊群女士为公司证券事务代表的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任罗俊群女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期同第十二届董事会。

　　罗俊群女士：1977年5月生，EMBA。2007年12月至2009年1月，任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书；2010年8月至2013年1月，任无锡上机数控股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年5月至2016年7月，任四川仁智油田技术服务股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2003年4月，罗俊群女士已取得董事会秘书资格证书。

　　罗俊群女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年5月28日