江苏赛福天钢索股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天        公告编号： 2020-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2020年5月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年5月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司收购同人建筑设计（苏州）有限公司股权的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2020年5月29日