唐人神集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002567          证券简称：唐人神           公告编号：2020-096

　　债券代码：128092          债券简称：唐人转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年5月29日下午15时以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2020年5月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　董事会同意公司与云南省禄丰县人民政府签署《年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书》。

　　公司《关于签署<年出栏100万头生猪绿色养殖项目投资协议书>的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

　　鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会 议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作安排确定后再召集召开股 东大会，相关事宜将进行后续披露。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年五月二十九日