深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2019年度利润分配方案基本情况

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归母净利润107,606,978.54元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按2019年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,760,697.85元。截至2019年12月31日，可供分配利润301,421,035.55元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2019年度利润分配预案，主要内容如下：

　　公司2019年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

　　（二）本次利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。

　　二、相关审核程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　2、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　监事会意见：公司2019年度利润分配预案是结合公司未来的发展前景和战略规划，是在保证公司正常经营和长远发张的前提下制定，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　所有监事一致同意该议案，并同意提交2019年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。

　　全体独立董事一致同意该议案。并提交2019年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

　　2020年5月29日