神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000008           股票简称：神州高铁          公告编号：2020053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十七次会议于2020年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月22日以电子邮件方式送达。会议由董事长主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，会议形成如下决议：

　　（一）逐项审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

　　为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，并结合目前市场情况和公司的资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次超短期融资券发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、发行期限

　　本次发行超短期融资券的具体期限构成和各期限品种的发行规模在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、发行利率及其确定方式

　　本次超短期融资券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、发行方式

　　本次发行的超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册，一次或分期公开发行。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、发行对象

　　本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、担保安排

　　本次超短期融资券是否采用担保及具体担保方式将根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、承销方式

　　本次超短期融资券发行由牵头主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　8、募集资金用途

　　本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还债务或补充运营资金。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　9、决议的有效期

　　本次发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2020年超短期融资券方案的公告》（公告编号：2020054）。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》

　　为有效协调本次发行超短期融资券过程中的具体事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司董事长，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和市场实际情况，确定本次超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、期限、利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途等与本次发行方案有关的一切事宜；

　　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次超短期融资券发行的申报事宜；

　　3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　4、办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动；

　　5、如监管部门对发行超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

　　6、办理与本次发行有关的其他事项。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2020年超短期融资券方案的公告》（公告编号：2020054）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年6月15日14:30在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020055）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2020年5月30日